वाराणसी में एक्सिस बैंक के तीन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, विदेशी मुद्रा सौदे में 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
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प्लास्टिक का कच्चा माल आयात करने वाली इनुवियम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े विदेशी मुद्रा सौदे में भारी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी को करीब ढाई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले में भेलूपुर थाने में एक्सिस बैंक के तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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कंपनी के निदेशक गंगासागर प्रसाद गुप्ता, निवासी तुलसीपुर, ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एवं सेंटर हेड (कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप) सुनील दुबे और रिलेशनशिप मैनेजर ग्रेसी सिंह उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने उन्हें एक “जोखिम-मुक्त निवेश योजना” बताई, जिसमें 25 लाख रुपये के फिक्स डिपॉजिट पर विदेशी मुद्रा दरों के अंतर से अतिरिक्त लाभ देने का वादा किया गया।
लेकिन बाद में कंपनी को पता चला कि यह योजना फेमा (FEMA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा सट्टा लेनदेन थी।
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गंगासागर गुप्ता के अनुसार, बैंक अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के नाम पर 13 फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किए, जबकि यह सुविधा केवल उन कंपनियों के लिए मान्य है जो वास्तविक रूप से निर्यात या आयात में विदेशी मुद्रा का लेनदेन करती हैं।
शिकायत में बताया गया कि 23 अक्टूबर 2023 को कंपनी के ईमेल पर एक फर्जी इनवॉइस आने के बाद शक की स्थिति बनी कि बैंक अधिकारी स्वयं फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। आरोप है कि 10 जुलाई 2024 को स्विस करेंसी (फ्रैंक) में बुक किया गया 5 लाख फ्रैंक का कॉन्ट्रैक्ट असल में 8 जुलाई को मैच्योर हुआ। उस समय बाजार दर ₹107.70 प्रति फ्रैंक थी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ₹97.25 पर बुक था। इस अंतर से कंपनी को भारी नुकसान हुआ और बैंक ने बिना अनुमति कंपनी के खाते से ₹52.25 लाख डेबिट कर लिए।
कंपनी की आंतरिक जांच में यह भी सामने आया कि तीन अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स में करीब दो करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। गंगासागर गुप्ता ने कहा, “बैंक अधिकारियों के इस रवैये से हमारा अब बैंकिंग प्रणाली पर से भरोसा उठ गया है। हमने इस पूरे मामले की शिकायत आरबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी भेजी है, ताकि उच्चस्तरीय जांच हो सके।”
भेलूपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति समेत तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
